Thomas Daniels
Awistrelya gavek wêrek avêtiye ji bo girtina valahiyên qanûnî yên di danûstendinên diravên krîptoyê de bi damezrandina hêzek peywirê ya pispor da ku piştrast bike ku operatorên ATM-ya krîpto pabendî rêzikên welêt ên dijî şûştina diravî (AML) ne. Di 6ê Kanûnê de, Navenda Rapor û Analîzê ya Danûstandinên Avusturalya (AUSTRAC) hişyariyek tund şand, û tekez kir ku operatorên ku tevnegerin dê rastî kiryarên îcrayê û cezayên giran bên.
Li gorî Coin ATM Radar, Awistralya bi zêdetirî 1,300 makîneyan, sêyem-mezintirîn navenda ATM ya krîptoyê ye li cîhanê. AUSTRAC, lêbelê, hejmarek piçûktir bi qasî 1,200 proje dike. 400 danûstendinên diravên dîjîtal ên qeydkirî yên li welêt tenê çavdêriya rêjeyek piçûk a wan dikin, ku ev yek di derheqê valahiyên rêziknameyê û karanîna neqanûnî de pirsan derdixe holê.
Li gorî CEO ya AUSTRAC Brendan Thomas, ji ber gihîştin û şiyana wan a çalakkirina "veguheztinên nêzê tavilê û neveger," ATM-yên bitcoin ji bo sextekaran wekî amûrên balkêş derketine holê. Ji bo ku pêşî li îstismarkirina sûcdar were girtin û xerîdarên Avusturalya biparêze, hêza xebatê ya nû dê pêşîniyê bide karsaziyên xeternak.
"Em dibînin ku gelek Awustralya dibin qurbaniyên xapandinên ku bi riya krîptoyê têne kirin. Her ku bikaranîna wê zêde dibe, îstîsmarkirina sûc jî dê zêde bibe, ji ber vê yekê ev hêza kar dê bixebite ku operasyonên xeternak ên ku ne lihevhatî ne ji holê rakin."
CEO ya AUSTRAC, Brendan Thomas
Operatorên ATM-ê yên cryptocurrency Avusturalya bi qanûnî mecbûr in ku:
Çavê danûstendinan bin û her çalakiya gumanbar rapor bikin.
Danûstandinên drav ên girîng ên ku bi tevahî ji 10,000 AUD, an jî bi qasî 6,430 $ zêdetir e, eşkere bikin.
Ji ber ku hêza kar armanc dike ku xetereyan kêm bike, di nav de şûştina drav, xapandin, û çalakiyên din ên neqanûnî, operatorên ku van erkan pêk neynin bi kiryarên birêkûpêk re rû bi rû dimînin.
Tepeserkirina Avusturalya li gorî destpêşxeriyên navneteweyî ye ji bo kontrolkirina bankomatên krîptoyê.
Di Tebaxa 2023-an de, rayedaran li Almanyayê dest danîn ser 13 bankomatên krîptoyê û ji operatorên neqanûnî re hişyarî dan ku dibe ku heta pênc salan cezayê girtîgehê li wan were birîn.
Nebûna lîsansa guncan hate ronî kirin dema ku Desteya Rêvebiriya Aborî li Keyaniya Yekbûyî biryar da ku hemî ATM-yên krîpto neqanûnî ne.
Di Rapora Nirxandina Rîska Neteweyî ya 2024-an a AUSTRAC-ê de ji bo şûştina drav û fînansekirina terorê wekî kanalek xeternak "bilind" têne dabeş kirin. Hêza peywirê ya ku ji hêla Avusturalya ve hatî damezrandin gavek girîng e ji bo baştirkirina lihevhatina birêkûpêk û astengkirina tawanên darayî, ji ber ku tê çaverêkirin ku xeter di sê salên pêş de zêde bibin.
Pêdiviya prosedurên lihevhatinê yên hişk ji hêla baldariya rêziknameyê ya li ser bankomatên krîptoyê ve tê destnîşan kirin ji ber ku pejirandina diravê krîpto bilind dibe. Bi girtina helwestek aktîf, Avusturalya hêvî dike ku pergala xwe ya darayî ji xetereyên ku ji hêla operatorên nelihev ve têne peyda kirin biparêze û standardek ji bo taktîkên bicîhkirina navneteweyî saz bike.
