Thomas Daniels
Wekî beşek ji lêpirsîna domdar a li ser BitConnect, plansaziyek Ponzi ya ku naha ji holê rabûye, karbidestên polîsên Hindî dest danîne ser pereyên krîptoyê yên bi nirxê 190 mîlyon dolarî (1,646 milyar ₹).
Li gorî The Indian Express, Midûriyeta Bicîhkirinê (ED) li Ahmedabad, saziya lêpirsîna sûcên darayî ya herî bilind a Hindistanê, di 11 û 15ê Sibatê de li derdora Gujaratê gelek lêgerîn pêk anîn. Li gel bitcoin, rayedaran SUV, gelek alavên elektronîkî û 16,300 $ (13,50,500 ₹) dirav jî dîtin.
40% Soza Vegera Mehane ya BitConnect eşkere bû
Midûriyeta Polîsan a CID'ê ya li Sûrê dosyayên destpêkê yên lêpirsîna ku di çarçoveya Qanûna Pêşîlêgirtina Pereyan (PMLA) de tê kirin, vekir. Li gorî rayedaran, BitConnect di dema xebatên xwe yên ji Mijdara 2016-an heya Çile 2018-an de, ji çaraliyê cîhanê, tevî Hindistanê, veberhêneran kişand.
Digel îdiayên heya 40% vegerandina mehane, pileyê bi xapandinê xwe wekî bernameyek veberhênana berberî bilind bi cih kir, û mirovan razî kir ku Coins BitConnect bikirin. Ya ku jê re tê gotin "bota bazirganiya nermalava volatility" soz da ku vegere% 1 her roj, an 3,700% salê. Lê lêkolîneran dît ku ev hejmar hemû hatine çêkirin.
Di rastiyê de, BitConnect wekî xapandinek kevneşopî ya Ponzi xebitî, ku beşdarên berê bi dravê veberhênerên nû drav dide. Piştî wergirtina fermanên rawestandin û rawestanê ji rêvebirên dewleta Dewletên Yekbûyî, pilana xapînok di sala 2018-an de hilweşiya, ku di nav du salan de 2.4 mîlyar dolar berhev kir.
Lêkolîner Tora Danûstandinên Neqanûnî Keşif Dikin
Di dema lêpirsîna ED de tora tevlihev a danûstendinên bitcoin hate dîtin; gelek ji van danûstendinan di nav tevna tarî de hatin fîlter kirin da ku çavkaniya xwe ya rastîn veşêrin. Lêkoleran karîbûn çend walletên webê bişopînin û cîhazên dîjîtal ên ku bitcoina neqanûnî tê de bûn, tevî van astengiyan bişopînin.
Çalakiyên berê yên ED-ê, ku bi girêdana hebûnên ku bi nirxa 56.5 mîlyon $ (489 mîlyon ₹) ve girêdayî bûn, ji hêla vê desteserkirina herî dawî ve têne çêkirin. Wekî din, rayedaran piştrast kir ku veberhênerên BitConnect hemwelatiyên biyanî jî hene. Karbidestên federal li Dewletên Yekbûyî hîn jî li aliyên sereke yên gumanbar ên ku di komployê de beşdar bûne digerin.
